继阜兴集团董事长朱一栋被捕后 阜兴系又有4名高管被捕

5月8日，上海市人民检察院第二分院公告称，以涉嫌集资诈骗罪，对上海阜兴实业集团有限公司（简称：阜兴集团）副总裁王源、王永生、曹兆进、朱金华依法批准逮捕；以涉嫌非法吸收公众存款罪，对阜兴集团下属上海意隆财富投资管理有限公司总裁余亮依法批准逮捕。这是继上海检方在2018年9月底对阜兴集团董事长朱一栋等8名犯罪嫌疑人依法逮捕后，近期又再逮捕5名“阜兴系”高管。据悉，目前警方已查明阜兴集团的犯罪事实，会计师入场后的初步审计也已有结果，预计资金黑洞或超200亿元。 2018年6月底，阜兴集团风险正式爆发，涉及旗下私募基金和与阜兴集团有业务合作的多家金融机构，朱一栋逃离海外；8月底，朱一栋被经侦从海外押解回国；2018年9月30日，朱一栋被依法批准逮捕；2019年5月，阜兴集团副总裁王源等5人被捕。 王源、王永生、曹兆进、朱金华等人逮捕罪名与朱一栋一致。2018年9月30日，朱一栋以涉嫌集资诈骗罪、操纵证券市场罪被逮捕。集资诈骗罪最关键的部分就是法院对以非法占有为目的的认定，如果认定相关人员以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大或者情节严重者，最高可判处无期徒刑；而非法吸收公众存款罪的最高判罚是有期徒刑十年。 根据上海警方3月22日的消息，自2012年以来，阜兴集团在无盈利能力的情况下，通过关联企业担保、流动性支持等方式承诺固定收益，包装发行有限合伙类、债权类理财产品和私募基金产品，向社会不特定公众募集资金，募集款项大部分用于兑付到期产品本息、支付销售佣金、个人挥霍及操纵证券市场犯罪等。据初步审计结果，阜兴集团旗下资产约有200亿元，但旗下私募基金、其他金融机构的负债却超过400亿元，初步预计资金黑洞超过200亿元。 据了解，上海警方对阜兴集团持有的股权、对外投资项目、固定资产，以及阜兴集团高管名下的资金、房产、车辆等资产已进行查冻。截至年前，已冻结的资产价值大约有150亿元。 此外，上海警方对于涉案人员非法获取的佣金、提成等非法所得也开展了追缴工作。